Cuentas bancarias de 25 personas ligadas a Álex Saab fueron bloqueadas en México

Santiago Nieto Castillo, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció este domingo 31 de octubre que su unidad presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México contra 25 personas involucradas con la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex Saab, quien es señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. 

Nieto Castillo recordó que ha trabajado con el Departamento del Tesoro de EEUU y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una investigación por supuesto lavado de dinero de empresas ligadas al chavismo en México.  

Asimismo, notificó que se bloquearon más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de pesos que presuntamente estaban ligados a los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP), los cuales supuestamente compraron alimentos de mala calidad a sobreprecios en ese país.  

Por su parte, Saab este lunes 1 de noviembre tiene su segunda cita ante la justicia estadounidense para declararse culpable o inocente de los ocho delitos que pesan en su contra, siete por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer esta acción. 

El Centro Federal de Detención (FDC por sus siglas en inglés) de Miami Dade, al sur de Florida, es el lugar de reclusión de Saab, quien fue extraditado el sábado 16 de octubre desde Cabo Verde, donde estuvo detenido desde mediados de 2020.  

La primera foto de Saab detenido en Estados Unidos se hizo pública durante la tarde del domingo 17 de octubre gracias a la página Florida Arrest.

El centro es capaz de albergar a al menos 1.166 reclusos, la mayoría detenidos preventivamente a la espera del desarrollo de procesos judiciales en su contra, como es el caso de Saab, quien será imputado por blanqueo de dinero y es señalado de ser uno de los más importantes testaferros de Nicolás Maduro.

Saab enfrentará el esperado proceso ante la justicia norteamericana, que lo acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Sin embargo, Saab podría decidir colaborar con las autoridades para reducir una condena que alcanzaría los 20 años de prisión, y así ayudar a desmantelar la extensa red de negocios con la construcción de viviendas prefabricadas, la importación de alimentos de mala calidad y con sobreprecio, la venta de oro y la importación de gasolina por parte del chavismo a países aliados eludiendo las sanciones del propio EEUU.

Por tanto, el guardián de los negocios más oscuros de Miraflores tiene valiosísima información sobre Maduro, que podría usar para reducir su condena y eso es lo que más se teme desde el chavismo.

Fuente: Maduradas.com